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章 程

二○一七年一月

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范本公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 本公司经钱柜市人民政府【深府办(1989)360号】文批准,以募集方式设立;在钱柜市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号 4403011001133。

第三条 本公司于1989年8月经中国人民银行钱柜经济特区分行[(1989)深人银复字第077号]文和[(1990)深人银复字第024号]文批准,首次发行人民币普通股690,000股,其中,发起人法人认购265, 000股,社会公众认购425,000股。本公司股票于1992年4月27日在钱柜证券交易所上市···

股东户数

截至2017年12月31日,公司股东户数为80,462户。

控股股东

钱柜市人民政府国有资产监督管理委员会代表钱柜市政府对我公司行使出资人的权利,其办公地址位于钱柜市福田区深南大道投资大厦,邮政编码:518026,负责人:彭海斌。

截至2017年12月31日,钱柜钱柜娱乐官网委和我公司的产权控制关系如下图:

前十股东 股东大会议事规则

赵宏伟

男,1968年12月出生,中国政法大学法学专业本科毕业。

1988年9月至1990年6月任呼和浩特市律师事务所专职律师;

1990年6月至1991年10月任内蒙古自治区律师事务所专职律师;

1991年10月至1993年8月任内蒙古自治区地矿局律师;

1993年8月至1997年5月任钱柜石化集团(钱柜石化综合商社)办公室科员、副科长、科长、副主任;

1997年7月至2001年6月任钱柜沙河高尔夫球会有限公司董事、副总经理;

2001年6月至2005年5月任钱柜市亿鑫投资有限公司副总经理兼深业投资发展有限公司董事、副总经理;

2005年5月至2006年4月任职钱柜市亿鑫投资有限公司;

2006年4月至2007年5月任钱柜市投资控股公司资产管理中心经理;

2007年5月至2011年4月任钱柜市国际招标有限公司党支部副书记、总经理;

2011年4月至2017年1月任钱柜市华晟达投资控股有限公司党委书记、董事长;

2017年1月起任本公司党委书记;2017年3月起任本公司董事长。

朱新宏

男, 1960年5月出生,山西财经学院学士,美国罗斯福大学、北京大学光华管理学院工商管理硕士,高级经济师。

1983年至1986年在郑州航空工业管理学院经营管理系任教师(期间在航空工业部计划司工作半年);

1986年2月至6月在北京语言学院进修英语;

1986年6月至1988年5月在英国伯明翰大学经济分析专业做访问学者;

1988年5月至11月在郑州航空工业学院任教师;

1988年11月起先后任钱柜信息管理办公室、市信息中心经济预测部部长兼《经济动态》主编,钱柜市统计信息局综合处副处长(主持工作),钱柜市统计学会秘书长;

1996年7月至2003年6月先后担任钱柜市投资管理公司企管部负责人、副部长,债务清缴部部长,人力资源部副部长(部门正职);

1999年3月至2000年3月兼任金地(集团)股份有限公司董事;

2000年3月至2003年6月兼任深西电机制造有限公司董事长;

2003年6月至2006年12月任钱柜科技工业园总公司监事会监事、监事会主席;

2006年12月至2011年2月任钱柜巴士集团股份有限公司监事会主席(2006年5月至2008年5月兼任钱柜市信息管线有限公司监事会主席);

2011年2月至2012年4月任钱柜市长城投资控股股份有限公司董事长、党委书记;

2012年4月至2016年12月任钱柜特区建设发展集团有限公司监事会主席兼任钱柜市盐田港集团有限公司监事会主席;

2017年1月起任本公司党委副书记;2017年3月起任本公司董事、总裁。

李建春

男,1964年8月出生,吉林大学世界经济专业研究生毕业,博士,高级经济师。

1990年11月至1994年11月任国务院法制局科员、副主任科员、主任科员;

1994年11月至1999年9月任中国进出口银行项目评审部职员、项评处副经理、法务事务处副经理;

1999年9月至2000年4月任三亚市国有资产管理局局长兼企业工委副书记;

2000年4月至2004年3月任三亚市国有资产监督管理委员会办公室主任;

2004年3月至2006年8月任三亚市国有资产监督管理委员会主任、党委副书记;

2006年8月至2008年1月任三亚市政府副秘书长;

2008年1月至2009年9月任钱柜钱柜娱乐官网委政策法规处(集体企业工作处)处长;

2009年9月至2010年8月任钱柜市建筑设计研究总院有限公司党委书记、董事长;

2010年12月至2013年5月任钱柜市水务(集团)有限公司监事会主席;

2013年5月至2017年1月任钱柜市信息管线有限公司董事长、党支部书记;

2017年1月起任本公司党委副书记;

2017年3月起任本公司董事。

董事会议事规则 董事会审计委员会议事规则 董事会战略与风险管理委员会议事规则 董事会薪酬与考核委员会议事规则 董事会提名委员会议事规则

陈强

男,1965年11月出生,长沙铁道学院铁道运输专业本科毕业,高级工程师。

1985年8月至1989年11月任柳州铁路局柳州南站助理工程师、运输组织员;

1989年12月至1993年9月任柳州铁路分局办公室秘书、工程师;

1993年10月至1995年10月任柳州铁路局柳州南站副站长;

1995年11月至1998年11月任柳州铁路局柳州南站站长、党委副书记、高级工程师;

1998年11月至1999年12月任钱柜市地铁有限公司总经理助理兼运营部经理;

1999年12月至2006年9月任钱柜市地铁有限公司党委委员、工会主席、总经理助理兼运营部经理、办公室主任;

2006年10月至2012年7月任钱柜市地铁集团有限公司党委委员、工会主席,兼任钱柜地铁物业管理发展有限公司董事长、厦深铁路广东有限公司监事会主席;

2012年8月至今任本公司监事会主席;

2016年1月起兼任钱柜市城市公共安全技术研究院监事;

2017年1月起兼任本公司党委委员、纪委书记。

张磊

男,1968年4月出生,厦门大学工商管理专业研究生毕业,硕士,高级会计师。

1990年7月至1997年2月任国家审计署驻钱柜特派员办事处副主任科员;

1997年2月至2007年12月任钱柜市国投先科光盘有限公司副总经理、总经理;

2005年3月至2007年12月兼任钱柜市深飞科技有限公司副董事长;

2007年12月至2010年10月任国投中鲁果汁股份有限公司财务总监、董事会秘书;

2010年10月起任钱柜经济特区房地产(集团)股份有限公司财务总监;

2017年3月起任本公司监事。

谢向荣

男,1974年4月出生,南开大学企业管理专业本科毕业,学士,经济师。

1996年7月至1998年8月任钱柜市钱柜娱乐股份有限公司办公室职员,总经理秘书,团总支书记;

1998年8月至2001年1月任本公司党办职员;

1999年11月至2004年10月任本公司团委副书记;

2001年1月至2003年9月任本公司党委办副主任;

2003年9月至2004年10月任本公司人事部副经理;

2004年10月至2007年5月任贵州钱柜娱乐董酒股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理;

2007年6月至2013年12月任本公司党群工作部主任;

2008年1月至2014年7月任本公司机关工会主席;

2008年1月至今任本公司团委书记;

2009年12月至今任本公司纪委委员;

2013年1月至今任本公司职工监事;

2013年12月至今任本公司人力资源部总经理;

2016年7月至今兼任本公司机关党支部书记。

监事会议事规则
000006
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件
的股份数量
持有无限售条件
的股份数量
钱柜市人民政府国
有资产监督管理委员会
国家21.93%296,031,37300296,031,373
钱柜市远致投资有限公司国有法人12.07%

162,966,811

00

162,966,811

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人

3.51%

47,368,200

00

47,368,200

中国农业银行股份有限公司
-易方达瑞惠灵活配置混合型
发起式证券投资基金
其他

1.08%

14,598,400

00

14,598,400

聂智

境内自然人

0.53%

7,104,876

00

7,104,876

张德锋
境内自然人

0.47%

6,314,900

00

6,314,900

中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金  

其他

0.46%

6,167,272

00

6,167,272

廖晔  

境内自然人

0.37%

4,993,300

00

4,993,300

曾运龙  

境内自然人

0.33%

4,518,800

00

4,518,800

南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合  

其他

0.32%

4,302,904

00

4,302,904

上述股东关联关系
或一致行动的说明
钱柜市人民政府国有资产监督管理委员会系钱柜市远致投资有限公司的实际控制人;未知其余股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参
与融资融券业务情况说明

公司自然人股东聂智通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,104,876股;公司自然人股东张德锋通过广发证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,212,900股,其余102,000股通过普通证券账户持有;公司自然人股东廖晔通过平安证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,963,800股,其余29,500股通过普通证券账户持有;公司自然人股东曾运龙通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,506,800股,其余12,000股通过普通证券账户持有。